Приказ Росфинмониторинга от 19.06.2026 N 145
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 19 июня 2026 г. N 145
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦА ПИСЬМЕННОГО ЗАПРОСА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
В соответствии с абзацем вторым пункта 15 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый образец письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, о представлении информации.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2026 г.
Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН
Утвержден
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 19 июня 2026 г. N 145
ОБРАЗЕЦ ПИСЬМЕННОГО ЗАПРОСА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Бланк
Росфинмониторинга/территориального __________________________________
органа Росфинмониторинга (полное наименование организации/
__________________________________
наименование должности
руководителя организации)
__________________________________
(идентификационный номер
налогоплательщика организации)
__________________________________
(банковский идентификационный
код кредитной организации)
__________________________________
(почтовый адрес/место
нахождения организации)
ЗАПРОС
О представлении информации
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
необходимо представить в __________________________________________________
(инициатор запроса)
в отношении _______________________________________________________________
(сведения о клиенте (клиентах) организации
___________________________________________________________________________
или иные идентификационные данные, необходимые
для представления информации)
следующую информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах
клиентов, сведения о выгодоприобретателях, ставшие известными при
заключении договора страхования в пользу третьего лица, а также информацию,
необходимую для выполнения обязательств по соответствующим международным
договорам Российской Федерации,
___________________________________________________________________________
(состав запрашиваемой информации, в том числе представляемой согласно
___________________________________________________________________________
пункту 11 Положения <1> кредитными организациями и пункту 11(1)
Положения <1> филиалами иностранных банков, через которые иностранные
___________________________________________________________________________
банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации;
период, за который необходимо представить информацию)
Запрашиваемую информацию необходимо представить
______________________________ в течение ___________________________ со дня
(способ представления) (срок в рабочих днях)
получения настоящего запроса.
На основании пункта 20 Положения о представлении информации в
Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и
индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по
финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с
денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным
предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2014 г. N 209, организации не вправе информировать
клиентов и иных лиц о получении запросов Федеральной службы по финансовому
мониторингу, а также о содержании представленной ими информации по таким
запросам.
Приложение (при наличии):
__________________________________ _____________ ________________________
(наименование должности (подпись) (фамилия и инициалы)
уполномоченного должностного лица)
--------------------------------
<1> Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209.