Приказ Росфинмониторинга от 19.06.2026 N 143
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 19 июня 2026 г. N 143
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦА ПИСЬМЕННОГО ЗАПРОСА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕГУЛИРОВАНИЕ,
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ), И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
В соответствии с абзацем вторым пункта 15 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый образец письменного запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации), и индивидуальным предпринимателям о представлении информации.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2026 г.
Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН
Утвержден
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 19 июня 2026 г. N 143
ОБРАЗЕЦ ПИСЬМЕННОГО ЗАПРОСА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕГУЛИРОВАНИЕ,
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ), И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Бланк
Росфинмониторинга/территориального _________________________________
органа Росфинмониторинга (полное наименование организации/
_________________________________
наименование должности
руководителя организации/
_________________________________
фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя)
_________________________________
(идентификационный номер
налогоплательщика организации/
_________________________________
индивидуального предпринимателя)
_________________________________
(почтовый адрес организации
(филиала организации)/
_________________________________
индивидуального предпринимателя)
ЗАПРОС
О представлении информации
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
необходимо представить в __________________________________________________
(инициатор запроса)
в отношении _______________________________________________________________
(сведения о клиенте (клиентах) организации/
индивидуального предпринимателя
___________________________________________________________________________
или иные идентификационные данные, необходимые
для представления информации)
следующую информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах
клиентов, а также информацию, необходимую для выполнения обязательств по
соответствующим международным договорам Российской Федерации, _____________
(состав
___________________________________________________________________________
запрашиваемой информации; период, за который необходимо
представить информацию)
Запрашиваемую информацию необходимо представить _______________________
(способ представления)
в течение ____________________________ со дня получения настоящего запроса.
(срок в рабочих днях)
На основании пункта 20 Положения о представлении информации в
Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и
индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по
финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с
денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным
предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2014 г. N 209, организации и индивидуальные
предприниматели не вправе информировать клиентов и иных лиц о получении
запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также о
содержании представленной ими информации по таким запросам.
Приложение (при наличии):
________________________________ _____________ ________________________
(наименование должности (подпись) (фамилия и инициалы)
уполномоченного
должностного лица)