Росфинмониторинг - Приказы в 2024 году - страница 8 - ППТ

"Об отмене Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.06.2010 N 167 "Об утверждении Правил предоставления в 2010 году и на плановый период 2011 и 2012 годов за счет средств федерального бюджета субсидий Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.04.2011 N 20423)

"О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103"

(ред. от 03.09.2012) "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.07.2011 N 21239)

"Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.02.2011 N 19781)

(ред. от 04.04.2016) "О комиссиях территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" (вместе с "Порядком формирования и деятельности Комиссии территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов") (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2011 N 19623)

(ред. от 04.04.2016) "О Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" (вместе с "Положением о Комиссии Федеральной службы по финансовому мониторингу по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2010 N 19170)

"О внесении изменений в Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 N 203" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.12.2010 N 19226)

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы Федеральной службы по финансовому мониторингу, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые может не проводиться конкурс" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.10.2010 N 18796)

"О внеконкурсном поступлении на федеральную государственную гражданскую службу и замещении должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2010 N 18737)

"О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103"

"Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)"

(ред. от 01.11.2010) "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 N 18375)

"О признании утратившим силу Приказа Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 7 февраля 2003 года N 15" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.09.2010 N 18424)

"Об отмене Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.01.2009 N 17 "Об утверждении Правил предоставления в 2009 году и на плановый период 2010 и 2011 годов за счет средств федерального бюджета субсидий Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.08.2010 N 18042)

"О признании утратившим силу Приказа Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 3 февраля 2003 года N 10"

(с изм. от 06.05.2016) "Об утверждении положений об управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу" (вместе с "Положением об Управлении макроанализа и типологий Федеральной службы по финансовому мониторингу")

(ред. от 26.12.2012) "Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2010 N 17099)

(ред. от 30.04.2015) "Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу к совершению коррупционных правонарушений" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.03.2010 N 16547)

(ред. от 26.12.2012) "Об утверждении Положения о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2009 N 15312)

"О признании утратившими силу Приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 января 2005 года N 14 и от 18 января 2008 года N 7" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.10.2009 N 14944)

"Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2009 N 14585)

"О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2009 N 14428)

(ред. от 09.01.2014) "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"

(ред. от 23.01.2013) "Об утверждении Условий оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, оплата труда которых осуществлялась на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2008 N 12910)

(ред. от 23.06.2014) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2008 N 12973)

"О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.2008 N 11843)

"О признании утратившим силу Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 апреля 2006 г. N 53" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2007 N 9018)

(ред. от 12.10.2016) "Об утверждении Регламента конкурсной комиссии центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2006 N 8429)

"Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2005 N 7274)