Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 19 марта 2021 г. N 52
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ СФОРМИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ
К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, ЕГО СТРУКТУРЫ
И ФОРМАТА РАЗМЕЩАЕМОЙ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ
В соответствии с пунктом 19 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 33, ст. 4835; 2020, N 43, ст. 6786), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего структурное подразделение, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении девяноста дней, следующих за днем его официального опубликования.
Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН
Приложение
Утвержден
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 19.03.2021 N 52
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
СФОРМИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ
К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, ЕГО СТРУКТУРА
И ФОРМАТ РАЗМЕЩАЕМОЙ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ
I. Ведение сформированного перечня организаций и физических
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности
к экстремистской деятельности или терроризму
1. Структурное подразделение Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма (далее - уполномоченное подразделение), с учетом сроков и при соблюдении условий, установленных пунктом 15 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 (далее - Правила), а также в соответствии с пунктами 16, 16.1, 17, 17.1 и 17.2 Правил осуществляет подготовку проекта решения о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - перечень), об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, либо о корректировке содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах. Проект решения оформляется актом, рекомендуемый образец которого приведен в приложении к настоящему Порядку.
2. В день утверждения и регистрации акта уполномоченным подразделением подготавливается новая редакция перечня для размещения в день принятия решения (в случае наличия в редакции перечня организаций и физических лиц, включенных на основании подпункта 6 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 9, ст. 1469) либо в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения (в случае отсутствия в редакции перечня организаций и физических лиц, включенных на основании подпункта 6 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона), на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) в качестве общедоступной информации, а также в личных кабинетах <1> организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, а также государственных органов и организаций, указанных в Правилах (далее - личные кабинеты).
--------------------------------
<1> Приказ Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. N 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2020 г., регистрационный N 59707).
3. Перечень ведется в электронном виде с использованием Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу, созданной в соответствии с подпунктом 18 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2020, N 40, ст. 6244).
II. Структура перечня и формат размещаемой в нем информации
4. Структура перечня состоит из совокупности информации, указанной в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, об организациях и физических лицах, включенных в него по основаниям, предусмотренным пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона.
5. В перечне содержится обязательная и дополнительная информация (если имеется) <2>.
--------------------------------
<2> Подпункты "а" и "б" пункта 4 Правил.
6. К обязательной информации относится: в отношении организаций:
а) наименование;
б) идентификационный номер налогоплательщика;
в отношении физических лиц:
в) фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
г) дата рождения;
д) реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
7. К дополнительной информации относится:
в отношении организаций:
а) государственный регистрационный номер;
б) место государственной регистрации;
в) адрес места нахождения;
г) идентификационные данные учредителей и (или) руководителей организации (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, для юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика);
в отношении физических лиц:
д) месторождения;
е) гражданство;
ж) адрес места жительства или места пребывания.
8. Сведения об одном физическом лице или организации, включенной в перечень, образуют одну запись с присвоением идентификационного (системного уникального) номера вне зависимости от изменения сведений о физическом лице или организации.
9. В отношении организаций и физических лиц, включенных в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона, в перечне должна содержаться информация в объеме аналогичном объему сведений, содержащихся в составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.
10. Содержащаяся в перечне информация размещается на официальном сайте в качестве общедоступной информации, а также в личных кабинетах.
11. Перечень размещается структурным подразделением Федеральной службы по финансовому мониторингу, обеспечивающим бесперебойное функционирование Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу, в личных кабинетах в форматах "XML", "XLS" в объеме сведений, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка.
12. В разделе "перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта в качестве общедоступной информации размещаются сведения, указанные в подпунктах "а", "б", "в" и "г" пункта 6, подпунктах "б", "в" и "д" пункта 7 настоящего Порядка.
13. Структура информации из перечня, размещаемой на официальном сайте в качестве общедоступной, должна предусматривать классификацию организаций и физических лиц на действующие, включенные и исключенные. Указанная информация размещается в соответствующих подразделах раздела "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта.
14. Подраздел "Действующие" раздела "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта должен содержать информацию об организациях и физических лицах, находящихся в перечне. Информация в указанном подразделе размещается в алфавитном порядке.
15. Подраздел "Включенные" раздела "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта должен содержать информацию об организациях и физических лицах, которые были включены в новую редакцию перечня.
16. Подраздел "Исключенные" раздела "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта должен содержать информацию об организациях и физических лицах, которые были исключены из новой редакции перечня.
Приложение
к Порядку ведения Федеральной
службой по финансовому мониторингу
сформированного перечня организаций
и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности
или терроризму, его структуре и формату
размещаемой в нем информации,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 19 марта 2021 N 52
Рекомендуемый образец
N
Фамилия, имя, отчество физического лица (при наличии)/наименование организации
Характер решения (включение в перечень/исключение из перечня/корректировка сведений в перечне)
Уникальный идентификационный номер физического лица/организации
Основание для включения в перечень/исключения из перечня/корректировки сведений в перечне)
Примечание
1
2
3
4
5
6