Рейтинг@Mail.ru

Приказ ФНС России от 20.12.2018 N ММВ-7-2/824@

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

от 20 декабря 2018 г. N ММВ-7-2/824@

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦА ЗАПРОСА

НАЛОГОВОГО ОРГАНА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО

ПУНКТОМ 6 СТАТЬИ 6.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА

2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ

ТЕРРОРИЗМА", НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

В соответствии с пунктом 9 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый образец запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренный пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе.

2. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего работу по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, правильностью исчисления налогов и сборов по итогам проведения налоговых проверок.

Руководитель

Федеральной налоговой службы

М.В.МИШУСТИН

Приложение

к приказу ФНС России

от 20.12.2018 N ММВ-7-2/824@

Образец

--------------------------------

<1> Указывается один из способов предоставления информации, предусмотренный пунктом 5 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183).

<2> Приложение указывается при наличии.

Другие документы по теме
"Об утверждении Порядка формирования комиссий по профессиональному психологическому отбору и утверждения положений о них, а также Типового положения о комиссии по профессиональному психологическому отбору граждан, поступающих на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2019 N 53496)
"Об исключении из реестра таможенных представителей общества с ограниченной ответственностью "ТЭС"
"Об утверждении формы квитанции о принятии товаров на хранение на склад временного хранения таможенного органа" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2019 N 53518)
"Об утверждении Положения об осуществлении Управлением делами Президента Российской Федерации внутреннего финансового аудита" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2019 N 53462)
Ошибка на сайте