Другие документы по теме
(утв. приказом Росалкогольтабакконтроля от 25.10.2024 N 424)
"О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации, филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2025 N 83148)
(утв. приказом Минстроя России от 30.04.2021 N 270/пр)