Рейтинг@Mail.ru

<Письмо> Банка России от 01.08.2005 N 12-4-7/1922

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

ПИСЬМО

от 1 августа 2005 г. N 12-4-7/1922

О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 1.1 СТАТЬИ 6

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ

Департамент валютного регулирования и валютного контроля, рассмотрев письмо по проблеме, касающейся необходимости направления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), сообщает следующее.

В случае, если кредитная организация при проведении расчетной операции своего клиента по сделке с недвижимым имуществом (купля-продажа, аренда и т.д.) не располагает всей необходимой информацией, на основании которой она может сделать вывод о проведении ее клиентом операции, являющейся операцией, подлежащей обязательному контролю, и указанная операция при реализации правил внутреннего "противолегализационного" контроля не отнесена к операции, в отношении которой возникает подозрение, что она связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, обязанности по направлению соответствующих сведений в уполномоченный орган не возникает.

Указанная позиция изложена в письмах Банка России и Департамента валютного регулирования и валютного контроля, направленных в территориальные учреждения Банка России.

Вопрос, связанный с технологией осуществления кредитными организациями контроля за операциями (сделками с недвижимым имуществом), предусмотренными пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона, в настоящее время прорабатывается совместно с департаментами Банка России.

Приносим извинения за длительное рассмотрение письма.

Заместитель

директора Департамента

Т.А.АРТАМОНОВА

Другие документы по теме
"О рассмотрении обращения ЦТУ"
"О работе в рамках действия Приказов Федерального казначейства от 14.09.2009 N 210 и от 16.12.2010 N 352 в условиях начала нового финансового года"
(ред. от 26.09.2001, с изм. от 27.11.2001) "О решениях Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно - кассовым машинам от 8 августа 2000 г." (вместе с "Изменением N 1-2000 к техническим требованиям к электронным контрольно - кассовым машинам для осуществления денежных расчетов за нефтепродукты и оказание услуг в сфере обеспечения нефтепродуктами", "Изменением N 1-2000 к техническим требованиям к фискальной памяти электронных контрольно - кассовых машин", "Изменением N 1-2000 к техническим требованиям к фискальным регистраторам", "Порядком внесения изменений в конструкцию, аппаратную часть и программное обеспечение моделей контрольно - кассовых машин", "Дополнением N 22 ...", утв. Решением ГМЭК от 08.08.2000, протокол N 3/57-2000)
"О защите прав и законных интересов Российской Федерации на земли лесного фонда" (вместе с "Информацией по итогам обобщения и анализа судебной практики по вопросу защиты прав и законных интересов Российской Федерации на земли лесного фонда")
Ошибка на сайте