Рейтинг@Mail.ru

<Письмо> Банка России от 01.08.2017 N 12-1-5/2068

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

ПИСЬМО

от 1 августа 2017 г. N 12-1-5/2068

О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ N 445-П

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации "Саморегулируемая организация кредитных кооперативов "Содействие" от 30.06.2017 N 991 и благодарит за предложения по внесению изменений в Положение N 445-П <1>. Указанные предложения будут по возможности учтены при подготовке изменений в нормативные акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

--------------------------------

<1> Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Одновременно отмечаем, что как следует из таблицы 2 Указания N 3484-У <2>, а также таблицы 3.2 Форматов ФЭС <3> показатель "Код признака необычной операции" заполняется в соответствии с приложением 5 Форматов ФЭС, содержащим коды признака, указывающего на необычный характер сделки, аналогичные кодам, приведенным в Положении N 445-П.

--------------------------------

<2> Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

<3> Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В случае если микрофинансовая организация выявила какую-либо операцию (сделку), не соответствующую ни одному из кодов признака, указывающего на необычный характер сделки, в соответствии с Положением N 445-П, но приняла решение об отнесении операции к категории подозрительных, то в графе "Код признака необычной операции" ФЭС ею указывается код 4599 "Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем".

Директор

Ю.А.ПОЛУПАНОВ

Другие документы по теме
<О ввозе в Российскую Федерацию рыбы и рыбной продукции из Республики Чили>
<Налогообложение доходов арбитражных управляющих> (вместе с <Письмом> Минфина России от 18.07.2017 N 03-04-07/45582)
"Информация по безопасности полетов N 9"
<Механизм взаимодействия заказчика, проектной организации и уполномоченного органа в области государственной охраны объектов культурного наследия>
Ошибка на сайте