Главная
Нормативно-правовые акты
Указание / Указания
Указание Банка России от 01.12.2014 N 3464-У О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 N 35374)

Указание Банка России от 01.12.2014 N 3464-У

Актуальная версия документа в системе КонсультантПлюс

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 1 декабря 2014 г. N 3464-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 29 АВГУСТА

2008 ГОДА N 321-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

1. В приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296, 24 августа 2012 года N 25258, 15 ноября 2012 года N 25814, 30 мая 2013 года N 28581, 3 сентября 2014 года N 33957 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года N 54, от 12 сентября 2012 года N 54, от 21 ноября 2012 года N 66, от 5 июня 2013 года N 31, от 12 сентября 2014 года N 82), внести следующие изменения.

1.1. Строки кода группы операций 90 и кода вида операции 9001 изложить в следующей редакции:

Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией

9001

Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества

1.2. Дополнить строкой следующего содержания:

9002

Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

Э.С.НАБИУЛЛИНА

Согласовано

Директор Федеральной службы

по финансовому мониторингу

Ю.А.ЧИХАНЧИН

Другие документы по теме

Указание Банка России от 10.06.2015 N 3670-У

"О сроках и порядке составления и представления в Банк России и страховщику отчетности специализированного депозитария" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2015 N 37784)

Указание Банка России от 09.03.2016 N 3977-У

"О требованиях к составлению сметы, отражающей возможность осуществления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка своих функций" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2016 N 41648)

Указание Банка России от 23.01.2015 N 3542-У

"О внесении изменений в Положение Банка России от 27 октября 2009 года N 345-П "О порядке раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2015 N 36112)

Указание Банка России от 05.04.2014 N 3229-У

"О порядке доведения до сведения банков информации о выявлении в их деятельности условий, наличие которых приводит к прекращению права банка на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2014 N 32512)