Указание Банка России от 30.09.2026 N 7474-У
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 30 сентября 2026 г. N 7474-У
О ПОРЯДКЕ, СРОКАХ И ОБЪЕМЕ
ДОВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ
И НАДЗОР В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БАНК
РОССИИ, ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 13.2 СТАТЬИ 7 УКАЗАННОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
Другие документы по теме
"О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И"
"О внесении изменений в Указание Банка России от 29 июня 2023 года N 6477-У" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2026 N 88693)
"О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
"О внесении изменений в приложение к Положению Банка России от 27 июля 2015 года N 481-П" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2026 N 88760)