Указание Банка России от 30.06.2025 N 7122-У
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 30 июня 2025 г. N 7122-У
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ) В БАНК РОССИИ
ОТЧЕТОВ ОПЕРАТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ, ОТЧЕТНОСТИ
ОПЕРАТОРОВ ФИНАНСОВЫХ ПЛАТФОРМ, ОПЕРАТОРОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПУСК ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ, И ОПЕРАТОРОВ ОБМЕНА ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ,
ФОРМЕ ОТЧЕТОВ ОПЕРАТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ И СОСТАВЕ
ВКЛЮЧАЕМЫХ В НИХ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЕ И ФОРМАХ ОТЧЕТНОСТИ
ОПЕРАТОРОВ ФИНАНСОВЫХ ПЛАТФОРМ, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ
ОПЕРАТОРАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ, ОПЕРАТОРАМИ ФИНАНСОВЫХ
ПЛАТФОРМ, ОПЕРАТОРАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, В КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПУСК ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ,
ОПЕРАТОРАМИ ОБМЕНА ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ БАНКУ
РОССИИ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, КОТОРЫМ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ
ИДЕНТИФИКАЦИИ, УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ОБНОВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТАХ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ КЛИЕНТОВ,
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ
На основании абзацев четвертого, двадцатого, двадцать первого части первой статьи 5 и пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", пунктов 17.1, 19 - 21 части первой статьи 76.1, статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", части 8 статьи 3, пункта 6 части 1 статьи 16 и части 8 статьи 17 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", части 6 статьи 17 Федерального закона от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", части 15 статьи 5 и части 11 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":
1. Настоящее Указание устанавливает (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию):
формы и состав включаемых в отчеты операторов инвестиционных платформ сведений, порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов операторами инвестиционных платформ;
состав, формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности операторами финансовых платформ;
сроки и порядок составления и предоставления в Банк России отчетности операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов;
порядок сообщения операторами инвестиционных платформ, операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
2. Отчетность операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов должна составляться по формам, предусмотренным приложением 1 к настоящему Указанию.
3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23 июня 2025 года N ПСД-17) вступает в силу с 1 января 2026 года.
4. Отчеты операторов инвестиционных платформ, отчетность операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании - отчетность отчитывающихся организаций) составляются и представляются (предоставляются) в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности отчитывающихся организаций за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.
5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 10 июля 2024 года N 6798-У "О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ, а также о порядке сообщения операторами инвестиционных платформ, операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах" <1> (далее - Указание Банка России N 6798-У).
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 2 ноября 2024 года, регистрационный N 80008.
6. Отчетность отчитывающихся организаций, предусмотренная приложением 1 к Указанию Банка России N 6798-У, составленная за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором настоящее Указание вступает в силу, должна быть представлена (предоставлена) в Банк России в порядке, сроки и составе, определенные в приложении 3 к настоящему Указанию.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА