Указание Банка России от 26.08.2021 N 5905-У
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 26 августа 2021 г. N 5905-У
О ПОРЯДКЕ, ФОРМЕ И СРОКАХ
ПЕРЕДАЧИ В БАНК РОССИИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ
ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКОВ)
Настоящее Указание на основании части 4 статьи 12 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3627; 2020, N 29, ст. 4506) устанавливает порядок, форму и сроки передачи в Банк России сведений, содержащихся в реестре членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков).
1. Кредитный потребительский кооператив (далее - кредитный кооператив) обязан передавать в Банк России сведения, содержащиеся в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков) (далее - сведения), по форме, установленной приложением к настоящему Указанию.
2. Кредитный кооператив обязан передавать сведения в следующие сроки:
2.1. в течение пятнадцати рабочих дней по окончании календарного квартала (для кредитных кооперативов, общее число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, кредитных кооперативов второго уровня, а также кредитных кооперативов, размер активов которых превышает значение, определенное на основании пункта 3 части 4 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3627; 2020, N 29, ст. 4506);
2.2. в течение пяти календарных дней с даты возникновения оснований для применения мер по предупреждению банкротства, предусмотренных статьями 183.2 и (или) 189.2 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2011, N 49, ст. 7068; 2013, N 30, ст. 4084);
2.3. в течение пяти календарных дней с даты получения кредитным кооперативом определения арбитражного суда о принятии заявления о признании кредитного кооператива банкротом;
2.4. в течение пяти календарных дней с даты получения кредитным кооперативом предписания Банка России, ограничивающего деятельность кредитного кооператива, в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3627; 2020, N 29, ст. 4506);
2.5. в течение пяти календарных дней с даты получения кредитным кооперативом определения суда о принятии заявления Банка России о ликвидации кредитного кооператива;
2.6. в течение пяти календарных дней с даты принятия общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) решения о ликвидации кредитного кооператива;
2.7. в течение пяти календарных дней, следующих за днем прекращения членства кредитного кооператива в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.
3. Сведения составляются по состоянию на:
3.1. последний день календарного квартала при передаче сведений в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего Указания;
3.2. дату возникновения основания для передачи сведений в соответствии с подпунктами 2.2 - 2.7 пункта 2 настоящего Указания.
4. Кредитный кооператив обязан передавать в Банк России сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа кредитного кооператива, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2021, N 27, ст. 5187).
Файл, содержащий сведения, должен иметь следующее наименование: "<ИНН>_реестр_пайщиков_<ДД_ММ_ГГ>", где <ИНН> - идентификационный номер налогоплательщика кредитного кооператива, <ДД_ММ_ГГ> - дата, по состоянию на которую составлены сведения.
5. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 17 августа 2021 года N ПСД-19/9) вступает в силу с 1 апреля 2022 года.
И.о. Председателя Центрального банка
Российской Федерации
Д.В.ТУЛИН
Приложение
к Указанию Банка России
от 26 августа 2021 года N 5905-У
"О порядке, форме и сроках
передачи в Банк России сведений,
содержащихся в реестре членов
кредитного потребительского
кооператива (пайщиков)"
Форма
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитного потребительского кооператива
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитного потребительского кооператива
Сведения,
содержащиеся в реестре членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков)
по состоянию на "__" ____________ ____ г.
N п/п
Регистрационный номер записи в реестре членов кредитного потребительского кооператива (далее - кредитный кооператив) (пайщиков)
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) члена кредитного кооператива (пайщика) - для физического лица (если иное не вытекает из закона или национального обычая), наименование члена кредитного кооператива (пайщика) - для юридического лица
Паспортные данные (серия и номер паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) члена кредитного кооператива (пайщика) - для физического лица
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика - для физического лица - индивидуального предпринимателя; основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, дата записи о создании в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика - для юридического лица
1
2
3
4
5
Номер телефона члена кредитного кооператива (пайщика)
Адрес электронной почты члена кредитного кооператива (пайщика) (при наличии)
Адрес по месту пребывания и (или) по месту жительства члена кредитного кооператива (пайщика) - для физического лица или месту нахождения члена кредитного кооператива (пайщика) - для юридического лица
Дата вступления в кредитный кооператив
Дата прекращения членства в кредитном кооперативе (в случае прекращения членства)
Соответствие члена кредитного кооператива (пайщика) принципу (принципам) объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), определенному (определенным) уставом кредитного кооператива (соответствует или не соответствует) (при наличии)
6
7
8
9
10
11