Рейтинг@Mail.ru

Решение Федеральной палаты адвокатов от 30.07.2026, протокол N 15

Действует Вступил в силу 30 июля 2026
Решение
Текст решения Вы здесь
Действует
Решение Федеральной палаты адвокатов от 30.07.2026, протокол N 15
вступил в силу: 30 июл 2026

СОВЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 30 июля 2026 г., протокол N 15

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОЙ ПОЛИТИКИ

АДВОКАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

В целях формирования единого организационно-методического подхода адвокатуры Российской Федерации к участию в национальной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обеспечения единообразия риск-ориентированной профилактической и контрольной (надзорной) работы адвокатских палат субъектов Российской Федерации, а также руководствуясь статьями 35 и 37 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", статьями 7.1 и 9.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", с учетом Методических рекомендаций по осуществлению адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении адвокатов и Модели оценки рисков несоблюдения адвокатами требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденных решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 21 января 2026 г. (протокол N 10), Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

решил:

1. Утвердить Единую политику адвокатуры Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения согласно приложению к настоящему Решению.

2. Рекомендовать адвокатским палатам субъектов Российской Федерации руководствоваться Единой политикой при организации профилактической, методической, образовательной, аналитической и контрольной (надзорной) работы в отношении адвокатов, на которых в предусмотренных законом случаях распространяются требования статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ.

3. Рекомендовать адвокатским палатам субъектов Российской Федерации провести оценку действующих региональных организационных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и при необходимости обеспечить их актуализацию с учетом Единой политики, Методических рекомендаций и Модели оценки рисков, утвержденных решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 21 января 2026 г. (протокол N 10).

4. Использовать положения Единой политики при разработке и актуализации методических материалов, типовых форм документов, программ обучения, форм статистической отчетности и иных организационных документов Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

5. Организовать мониторинг реализации Единой политики на основании агрегированных сведений, представляемых адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации, результатов обобщения региональной практики и иных материалов, полученных в установленном порядке.

6. Определить в установленном порядке ответственное должностное лицо (структурное подразделение) Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, обеспечивающее координационно-методическое сопровождение реализации Единой политики, подготовку предложений по ее актуализации и формирование обобщенной аналитической информации.

7. Обеспечить доведение настоящего Решения и Единой политики до адвокатских палат субъектов Российской Федерации. Разместить Решение и Единую политику на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. Методические материалы ограниченного распространения размещению в открытом доступе не подлежат.

8. Установить, что Единая политика подлежит актуализации с учетом изменений законодательства Российской Федерации, результатов национальной и секторальной оценок рисков, практики контроля (надзора), а также результатов взаимодействия с компетентными государственными органами.

9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Приложение

к Решению Совета ФПА РФ

об утверждении Единой политики

адвокатуры Российской Федерации

в сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию

распространения оружия

массового уничтожения

от 30 июля 2026 г. (протокол N 15)

ЕДИНАЯ ПОЛИТИКА

АДВОКАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящая Единая политика адвокатуры Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Политика) определяет единые организационно-методические ориентиры участия адвокатуры Российской Федерации в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.

1.2. Политика направлена на обеспечение согласованной профилактической, методической, образовательной, аналитической и контрольной (надзорной) работы в секторе адвокатуры с учетом специального правового режима адвокатской деятельности и предметных пределов применения статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ.

1.3. Политика является рамочным организационно-координационным актом. Она не изменяет объем прав и обязанностей адвокатов, установленный законодательством Российской Федерации, не вводит дополнительных оснований ответственности и не регулирует содержание юридической позиции адвоката по конкретному поручению доверителя.

1.4. Политика не подменяет полномочия государственных органов и не придает Федеральной палате адвокатов Российской Федерации статус государственного контрольного (надзорного) органа. Контроль (надзор) в отношении адвокатов осуществляется адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.5. Положения Политики применяются во взаимосвязи с законодательством Российской Федерации, актами Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, региональными организационными документами адвокатских палат и специальными методическими материалами.

1.6. Для целей Политики используются следующие сокращения: ФПА РФ - Федеральная палата адвокатов Российской Федерации; адвокатские палаты - адвокатские палаты субъектов Российской Федерации; Федеральный закон N 115-ФЗ - Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ; ПОД/ФТ/ФРОМУ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; НОР - национальная оценка рисков; СОР - секторальная оценка рисков.

2. Правовая и методическая основа Политики

2.1. Правовую основу Политики составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", Федеральный закон N 115-ФЗ, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты Российской Федерации.

2.2. При организации работы в секторе адвокатуры учитываются, в частности:

1) статья 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ, определяющая случаи распространения предусмотренных законом обязанностей на адвокатов;

2) статья 9.1 Федерального закона N 115-ФЗ, предусматривающая осуществление контроля (надзора) в отношении адвокатов адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации;

3) постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. N 219 "Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

4) постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. N 131, которым утверждены действующие правила передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ, и направления Росфинмониторингом запросов указанным лицам;

5) постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2025 г. N 1180, которым утверждены требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами и иными указанными в нем лицами;

6) Методические рекомендации по осуществлению адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении адвокатов и Модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденные решением Совета ФПА РФ от 21 января 2026 г. (протокол N 10).

2.3. При развитии системы учитываются международные стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), прежде всего Рекомендации 1, 22, 23 и 28, а также Рекомендации 33 и 34 в части статистики, методического сопровождения и обратной связи.

3. Цели и задачи единой политики

3.1. Целями Политики являются:

1) недопущение использования юридической помощи в противоправных целях;

2) обеспечение добросовестного исполнения адвокатами требований законодательства Российской Федерации в случаях, предусмотренных статьей 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ;

3) формирование единой риск-ориентированной модели профилактической и контрольной (надзорной) работы в секторе адвокатуры;

4) повышение качества методического сопровождения, обучения и профессиональной обратной связи;

5) обеспечение сопоставимости региональных подходов и результатов работы;

6) накопление объективных агрегированных данных, статистики и обезличенных практических кейсов;

7) повышение готовности сектора адвокатуры к национальным и международным оценочным процедурам.

3.2. Для достижения целей Политики решаются следующие задачи:

1) определение специального контура адвокатов, на которых в предусмотренных законом случаях распространяются требования статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ;

2) развитие единой методологии оценки рисков и планирования контрольных (надзорных) мероприятий;

3) формирование типовых документов и форм отчетности;

4) организация профилактики, обучения и адресного консультирования;

5) сбор, анализ и обобщение региональной практики;

6) обеспечение профессионального взаимодействия с Росфинмониторингом, Минюстом России и иными компетентными органами в пределах установленной компетенции;

7) подготовка доказательного пакета сектора адвокатуры для целей оценочных процедур.

4. Место адвокатуры в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ

4.1. Адвокатура Российской Федерации участвует в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ в специальном секторальном контуре, определенном законодательством Российской Федерации.

4.2. Требования законодательства в указанной сфере распространяются не на адвокатскую деятельность вообще и не на всех адвокатов безусловно, а на случаи, когда адвокат готовит или осуществляет от имени или по поручению клиента операции и сделки, указанные в статье 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ.

4.3. Участие адвокатуры в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ основано на сочетании добросовестного исполнения публично значимых обязанностей и соблюдения специального правового режима адвокатской деятельности.

4.4. Профилактическая и контрольная (надзорная) работа в секторе адвокатуры должна учитывать профессиональную природу юридической помощи и не может механически воспроизводить модели банковского или коммерческого внутреннего контроля.

4.5. Приоритетом является предупреждение вовлечения адвокатов и используемых при оказании юридической помощи правовых инструментов в противоправные схемы.

4.6. Эффективность участия адвокатуры оценивается не только наличием документов, но и способностью сектора выявлять риски, применять соразмерные меры, устранять нарушения, обучать адвокатов и подтверждать результаты работы объективными данными.

4.7. Политика исходит из самостоятельной ответственности адвокатского сообщества за организацию системной работы в пределах полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации.

5. Основные принципы

5.1. Единая политика реализуется на основе следующих принципов:

1) законность;

2) риск-ориентированный подход;

3) соразмерность применяемых мер уровню выявленного риска;

4) адресность профилактики и контроля (надзора);

5) единообразие методических подходов при учете региональных особенностей;

6) документируемость и проверяемость результатов;

7) приоритет предупреждения нарушений и их своевременного устранения;

8) сочетание контрольной (надзорной) работы с методической поддержкой;

9) разграничение компетенции ФПА РФ и адвокатских палат;

10) использование агрегированных и обезличенных сведений при формировании статистики и аналитики;

11) регулярная актуализация подходов с учетом НОР, СОР и практики;

12) профессиональное взаимодействие с компетентными государственными органами.

6. Специальный контур статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ

6.1. Специальный контур формируется исходя из фактического характера оказываемой адвокатами юридической помощи и предметных пределов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ.

6.2. Включение адвоката в специальный контур не может осуществляться механически только в силу наличия статуса адвоката. Определяющее значение имеет оказание юридической помощи, связанной с подготовкой или осуществлением предусмотренных законом операций и сделок.

6.3. Адвокатские палаты определяют и актуализируют региональный контур адвокатов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Методическими рекомендациями и региональными организационными документами.

6.4. Сведения регионального контура используются для целей риск-ориентированного контроля (надзора), профилактики, обучения, статистического и аналитического обобщения.

6.5. При формировании риск-профиля учитываются виды практики, частота и характер релевантных поручений, наличие иностранного элемента, участие корпоративных структур, операции с недвижимостью, денежными средствами и иным имуществом, трансграничное движение активов и иные факторы, имеющие значение для оценки риска.

6.6. Конкретные параметры присвоения уровня риска определяются Моделью оценки рисков, рекомендованной ФПА РФ, и региональными моделями, утверждаемыми адвокатскими палатами.

6.7. Региональный контур и риск-профили подлежат актуализации с периодичностью, предусмотренной действующими документами, а также при поступлении новой значимой информации.

6.8. Сведения о включении адвокатов в специальный контур, уровнях риска и основаниях оценки не предназначены для формирования общедоступного реестра и используются только для целей, предусмотренных законодательством и организационными документами адвокатуры.

6.9. ФПА РФ обобщает сведения о специальном контуре в агрегированном виде.

7. Компетенция Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

7.1. В пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ, ФПА РФ обеспечивает координационно-методическое сопровождение работы адвокатуры в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

7.2. К основным направлениям деятельности ФПА РФ относятся:

1) формирование единой политики адвокатуры;

2) разработка и актуализация методических материалов, рекомендаций и типовых форм документов;

3) организация информационного обеспечения адвокатских палат;

4) содействие обучению адвокатов и подготовке работников адвокатских палат, реализующих надзорные функции;

5) обобщение региональной практики;

6) формирование агрегированной статистики и банка обезличенных кейсов;

7) подготовка доказательного пакета сектора адвокатуры для национальных и международных оценочных процедур;

8) взаимодействие с Росфинмониторингом, Минюстом России и иными компетентными органами;

9) участие в подготовке НОР и СОР в части, относящейся к адвокатуре;

10) организация публичной информационно-разъяснительной работы общего характера;

11) содействие развитию профессионального взаимодействия с адвокатскими организациями дружественных государств в пределах компетенции.

7.3. ФПА РФ не проводит контрольные (надзорные) мероприятия в отношении конкретных адвокатов и не вмешивается в рассмотрение конкретных дисциплинарных дел вне процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Компетенция адвокатских палат субъектов Российской Федерации

8.1. Адвокатские палаты осуществляют контроль (надзор) в отношении адвокатов в соответствии с пунктом 2 статьи 9.1 Федерального закона N 115-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. N 219, Методическими рекомендациями ФПА РФ и региональными организационными документами.

8.2. В рамках реализации Политики адвокатским палатам рекомендуется:

1) принимать необходимые региональные организационные документы;

2) назначать уполномоченных ответственных лиц либо формировать рабочие группы;

3) определять и актуализировать региональный контур адвокатов;

4) утверждать региональную модель оценки рисков на основе Модели, рекомендованной ФПА РФ;

5) проводить оценку уровня риска с установленной периодичностью;

6) планировать профилактические и контрольные (надзорные) мероприятия с учетом риска;

7) обеспечивать информирование адвокатов об актуальных требованиях, рисках и типологиях;

8) содействовать обучению адвокатов и ответственных работников палаты;

9) фиксировать результаты профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий;

10) обеспечивать контроль устранения выявленных нарушений;

11) вести необходимые реестры и журналы;

12) представлять в ФПА РФ агрегированную статистическую и аналитическую информацию по установленным формам;

13) формировать обезличенные кейсы;

14) учитывать результаты НОР и СОР при планировании региональной работы.

8.3. Региональные документы должны обеспечивать единообразие основных подходов при возможности учета объективных особенностей соответствующего субъекта Российской Федерации.

8.4. Контрольная (надзорная) работа должна осуществляться профессионально, соразмерно и с фиксацией оснований принятых решений.

9. Основные направления исполнения требований адвокатами

9.1. Настоящий раздел систематизирует основные направления работы адвокатов в случаях, предусмотренных статьей 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ, и не заменяет требования законодательства Российской Федерации и специальные методические документы.

9.2. В соответствующих случаях адвокатам необходимо обеспечивать:

1) определение применимости статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ к конкретному поручению;

2) разработку и актуализацию правил внутреннего контроля;

3) использование личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

4) надлежащее изучение клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;

5) оценку риска клиента и поручения;

6) учет странового риска и иных релевантных факторов;

7) учет информации о публичных должностных лицах в применимых случаях;

8) работу с предусмотренными законодательством перечнями и учет требований о применении целевых финансовых санкций;

9) выявление признаков подозрительности;

10) документирование принятых решений;

11) передачу информации в Росфинмониторинг и отказ от исполнения поручения только в предусмотренных законодательством случаях;

12) хранение сведений и документов;

13) регулярное обучение.

9.3. Детальные алгоритмы исполнения требований раскрываются в специальных методических материалах и типовых документах, подготавливаемых с учетом изменений законодательства и практики.

9.4. При применении требований учитываются предметные пределы статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ и специальный правовой режим адвокатской деятельности.

10. Риск-ориентированный подход

10.1. Риск-ориентированный подход является основой профилактической и контрольной (надзорной) работы в секторе адвокатуры.

10.2. При оценке рисков используются результаты НОР, СОР, Модель оценки рисков, рекомендованная ФПА РФ, региональные риск-профили, сведения, получаемые адвокатскими палатами в установленном порядке, и результаты ранее проведенных мероприятий.

10.3. Деятельность адвоката относится к одному из уровней риска: высокий, повышенный, умеренный или низкий.

10.4. Контрольные (надзорные) мероприятия планируются с учетом уровня риска. Приоритет отдается сегментам повышенного и высокого риска.

10.5. Оценка риска должна основываться на документированных данных и мотивированном профессиональном суждении. Наличие отдельных индикаторов риска не означает автоматического вывода о нарушении.

10.6. Формальный подход, сводящийся исключительно к проверке наличия документов без оценки их актуальности и практического применения, не соответствует целям Политики.

10.7. Риск-профили подлежат регулярной актуализации с учетом новой информации, изменений законодательства, результатов контрольных мероприятий и практики.

10.8. Региональные особенности учитываются при условии сохранения сопоставимости основных критериев и результатов оценки.

11. Профилактика, методическое сопровождение и обучение

11.1. Профилактика направлена на обеспечение осведомленности адвокатов об обязательных требованиях, стимулирование добросовестного исполнения обязанностей и снижение риска нарушений.

11.2. Основными формами профилактической и методической работы являются:

1) информационные письма;

2) методические рекомендации;

3) краткие памятки, алгоритмы и ответы на типовые вопросы;

4) вебинары, семинары и очные мероприятия;

5) базовые и углубленные программы обучения;

6) адресная профилактика в сегментах повышенного риска;

7) сбор и анализ вопросов, возникающих в региональной практике;

8) обобщение и доведение обезличенных практических кейсов;

9) размещение общих информационных материалов на официальных ресурсах.

11.3. Обучение должно быть дифференцировано с учетом целевой аудитории: адвокаты, оказывающие релевантные виды юридической помощи; работники адвокатских палат, реализующие надзорные функции; руководители и специалисты, участвующие в методическом сопровождении.

11.4. ФПА РФ содействует взаимодействию с Росфинмониторингом при подготовке учебных материалов и организации обучения работников адвокатских палат.

11.5. Адвокатские палаты ведут учет проведенных профилактических мероприятий и оценивают их эффективность.

11.6. Материалы открытого информирования должны иметь общий характер и не содержать сведений ограниченного распространения.

12. Статистика, аналитика и доказательный пакет

12.1. Объективная оценка состояния сектора требует формирования сопоставимой статистической и аналитической базы.

12.2. Адвокатские палаты представляют в ФПА РФ агрегированные сведения по установленным формам, включая данные:

1) о региональном контуре адвокатов;

2) о проведенных профилактических и контрольных (надзорных) мероприятиях;

3) о выявленных нарушениях, мерах реагирования и устранении нарушений;

4) о наличии и актуальности правил внутреннего контроля;

5) об обучении адвокатов и работников палат;

6) об обезличенных релевантных отказах и сообщениях;

7) о сформированных обезличенных кейсах.

12.3. ФПА РФ обеспечивает обобщение региональных данных и подготовку аналитических материалов.

12.4. Доказательный пакет сектора адвокатуры (evidence pack) формируется как систематизированный набор нормативных, организационных, методических, статистических и аналитических материалов, подтверждающих фактическую работу сектора.

12.5. Доказательный пакет должен обеспечивать связь между рисками, принятыми мерами, результатами контроля (надзора), устранением нарушений, профилактикой и обучением.

12.6. При формировании статистики и аналитики используются агрегированные и обезличенные сведения.

13. Взаимодействие с государственными органами и профессиональными организациями

13.1. ФПА РФ и адвокатские палаты в пределах своей компетенции обеспечивают рабочее взаимодействие с Росфинмониторингом, Минюстом России и иными компетентными органами.

13.2. Основными направлениями взаимодействия являются:

1) участие в подготовке и актуализации НОР и СОР;

2) получение, анализ и доведение официальных разъяснений;

3) организация обучения;

4) обмен агрегированными аналитическими материалами;

5) обсуждение вопросов правоприменительной практики;

6) подготовка материалов для национальных и международных оценочных процедур.

13.3. Взаимодействие осуществляется с учетом компетенции соответствующих органов и специального правового режима адвокатской деятельности.

13.4. ФПА РФ содействует развитию профессионального взаимодействия с адвокатскими организациями дружественных государств по вопросам обмена открытыми методическими, обучающими и обезличенными аналитическими материалами.

13.5. Международное профессиональное взаимодействие адвокатских организаций является дополнительным каналом методического обмена и не подменяет межгосударственное сотрудничество компетентных органов.

14. Мониторинг реализации Политики и заключительные положения

14.1. Реализация Политики подлежит регулярному мониторингу.

14.2. Мониторинг включает сбор отчетности, анализ региональной практики, выявление пробелов, оценку эффективности профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий, а также подготовку предложений по актуализации типовых документов.

14.3. Результаты мониторинга учитываются при разработке дорожной карты подготовки сектора адвокатуры к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ/ЕАГ и при формировании доказательного пакета.

14.4. Предложения по актуализации Политики подготавливаются с учетом изменений законодательства Российской Федерации, результатов НОР и СОР, практики контроля (надзора), официальных разъяснений и результатов взаимодействия с компетентными органами.

14.5. В развитие Политики Советом ФПА РФ и адвокатскими палатами в пределах их компетенции принимаются и актуализируются организационные и методические документы.

14.6. Политика применяется во взаимосвязи с Методическими рекомендациями и Моделью оценки рисков, утвержденными решением Совета ФПА РФ от 21 января 2026 г. (протокол N 10), а также с иными действующими документами.

14.7. При противоречии между положениями Политики и нормативными правовыми актами Российской Федерации применяются нормативные правовые акты Российской Федерации.

14.8. Политика вступает в силу со дня принятия Решения Совета ФПА РФ об ее утверждении.

Другие документы по теме
Ошибка на сайте