"Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
Утверждено
Решением Правления СРО ААС
от 21 июня 2024 года (протокол N 684)
Рекомендовано
Комитетом по противодействию коррупции
и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
Протокол N 119 от 28.05.2024 года
Согласовано
Комиссией по контролю деятельности
17.06.024 года
ВНУТРИФИРМЕННЫЙ СТАНДАРТ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
Другие документы по теме
"О требованиях к деятельности страховых организаций и обществ взаимного страхования"
"Об особенностях перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, предназначенных для использования в официальных международных спортивных мероприятиях, условиях их помещения под специальную таможенную процедуру и порядке ее применения"
"О подходах к учету кредитными организациями поручительств и независимых гарантий региональных гарантийных организаций при формировании резервов на возможные потери"
"О перечне индексов, устанавливаемых в целях применения абзаца восьмого подпункта "б" пункта 1 части 13 статьи 11 Федерального закона N 192-ФЗ"