Главная
Нормативно-правовые акты
Приказы
Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52 Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2023 N 73552)

Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52

Актуальная версия документа в системе КонсультантПлюс

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 13 марта 2023 г. N 52

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ

ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦИИ

С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

В соответствии с пунктом 1.9 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2022, N 29, ст. 5298) и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2021, N 18, ст. 3125), приказываю:

1. Определить в качестве подлежащей обязательному контролю операцию по списанию денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, открытого на основании договора банковского счета, на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей, при условии, что данное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение года, предшествующего названной операции по списанию, получали денежные средства со счета в подразделении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете N 40102 "Единый казначейский счет", а денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного на дату совершения обозначенной операции по списанию Центральным банком Российской Федерации в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2021, N 52, ст. 8982) к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

2. Установить, что сведения об операции, указанной в пункте 1 настоящего приказа, в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" представляют кредитные организации начиная со дня вступления в силу настоящего приказа по день, являющийся последним днем действия настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования и действует в течение 730 дней со дня вступления в силу.

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН

Другие документы по теме

Приказ Минпромторга России от 30.03.2023 N 1095

"Об утверждении Порядка признания плательщика, указанного в абзаце третьем пункта 3 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", организацией - крупнейшим производителем самоходных машин и (или) прицепов и о признании утратившими силу приказа Минпромторга России от 18 февраля 2016 г. N 406 и внесенных в него изменений" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2023 N 73570)

Приказ Минтранса России от 05.05.2023 N 159

"О внесении изменений в состав сведений, указанных в части 3 статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", и порядок оформления или формирования путевого листа, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 28 сентября 2022 г. N 390" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2023 N 73574)

Приказ Минтруда России от 29.05.2023 N 477

"О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 сентября 2013 г. N 458 "О реализации положений Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве в части сбора и оценки данных о несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях среди моряков"

Приказ Минсельхоза России от 31.03.2023 N 324

"Об утверждении порядка подтверждения целевого назначения ввозимого на территорию Российской Федерации товара - сыворотки молочной деминерализованной сухой с уровнем деминерализации 90 процентов, предназначенной для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока), а также промышленных испытаний и наладки оборудования по выпуску указанной продукции, предусмотренной приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778 "О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320, от 29 июня 2016 г. N 305, от 30 июня 2017 г. N 293, от 12 июля 2018 г. N 420, от 24 июня 2019 г. N 293, от 21 ноября 2020 г. N 730, от 20 сентября 2021 г. N 534 и от 11 октября 2022 г. N 725" и классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0404, на 2023 год" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2023 N 73573)