Главная
Нормативно-правовые акты
Приказы
Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 № 373 Об утверждении образца запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на бумажном носителе (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2018 № 49757)

Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 373

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 13 ноября 2017 г. N 373

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦА ЗАПРОСА

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ЮРИДИЧЕСКОМУ

ЛИЦУ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 6 СТАТЬИ 6.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

В соответствии с пунктом 9 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183), приказываю:

Утвердить прилагаемый образец запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе.

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение

Утвержден

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 13.11.2017 N 373

Образец

                                      _____________________________________
                                      (полное или сокращенное (при наличии)
                                         наименование юридического лица,
                                          которому направляется запрос)
                                      _____________________________________
                                       (почтовый адрес юридического лица,
                                          которому направляется запрос)

                                  ЗАПРОС

О представлении информации

    В  соответствии с пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа
2001  г.  N  115-ФЗ  "О  противодействии  легализации  (отмыванию) доходов,
полученных     преступным     путем,     и    финансированию    терроризма"
____________________________________________________ необходимо представить
 (полное или сокращенное (при наличии) наименование
              юридического лица, ИНН)
в _________________________________________________________________________
     (указывается инициатор запроса: Росфинмониторинг или территориальный
                           орган Росфинмониторинга)
в   электронной  форме  документально  подтвержденную  информацию  о  своих
бенефициарных  владельцах,  включающую  сведения,  предусмотренные  абзацем
вторым  подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001
г.  N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным    путем,    и    финансированию   терроризма",   по   состоянию
на _______________________________________________________________________.
      (указывается число, месяц и год, но не раньше 21 декабря 2016 г.)
    Информацию  необходимо  представить  в  течение  5  рабочих дней со дня
получения настоящего запроса.
    Запрашиваемую информацию следует представить <1> ______________________

    Приложение (при наличии):

______________________________ ________________________ ___________________
  (должность уполномоченного   (подпись уполномоченного (фамилия, инициалы)
       должностного лица)         должностного лица)

    Примечание:  запрос  оформляется на бланке письма Росфинмониторинга или
на бланке письма территориального органа Росфинмониторинга.

--------------------------------

<1> Указывается один из способов предоставления информации, предусмотренный пунктом 5 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183).

Статьи с этим документом

Войшнис Игорь

18 июля 2018

О бенефициарном владельце юридического лица

Бенефициарный владелец (БВ) — это физическое лицо, которое само или через третьих лиц имеет более 25 % в капитале юридического лица либо может контролировать его действия. Основные вопросы, связанные с таким владельцем, регулируются ФЗ от 07.08.2001 № 115, что говорит об их важности. Поэтому рассмотрим, какую информацию о своем БВ должны иметь юридические лица, как и куда они ее предоставляют, какие штрафы предусмотрены за ее непредоставление. Ответим на вопросы, кто такой бенефициарный владелец в ООО и чем БВ отличается от выгодоприобретателя.

Юристу Статьи

8 891

Другие документы по теме

Приказ Рослесхоза от 26.12.2017 N 759

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства лесного хозяйства и его территориальных органов, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством лесного хозяйства, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2018 N 49778)

Приказ МВД России от 24.07.2017 N 516

(ред. от 11.11.2025) "Об утверждении Положения об Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области"

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2017 N 1276

"О внесении изменений в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2017/18 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 октября 2017 г. N 1002" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2018 N 49780)

Приказ Ространснадзора от 20.12.2017 N ВБ-1286фс

"О внесении изменения в Положение об Управлении государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Южному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденное приказом Ространснадзора от 11 августа 2014 г. N АК-801фс"