Рейтинг@Mail.ru

Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 23 декабря 2024 г. N 333

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ

УДОСТОВЕРЯЕМЫХ НОТАРИУСОМ СДЕЛОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ПОДПУНКТОМ 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", приказываю:

определить удостоверяемые нотариусом сделки, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно приложению к настоящему приказу.

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение

к приказу Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 23 декабря 2024 г. N 333

УДОСТОВЕРЯЕМЫЕ НОТАРИУСОМ СДЕЛКИ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОДПУНКТОМ 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 7.1

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

1. Договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) недвижимого имущества.

2. Договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) ценных бумаг, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

3. Договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии) по договорам займа).

4. Договор дарения недвижимого имущества, за исключением договора между лицами, находящимися в родственных отношениях или в браке.

5. Доверенность физического лица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, в том числе доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передоверия на вышеуказанные полномочия.

6. Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера.

7. Договор доверительного управления имуществом (недвижимым имуществом, ценными бумагами или долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью), кроме договора доверительного управления наследственным имуществом.

8. Заявление участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества с ограниченной ответственностью.

Другие документы по теме
"Об утверждении методики расчета показателя "Доля активных пользователей ЕПГУ, использующих электронную подпись, в том числе облачную электронную подпись" федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
"О внесении изменений в приказ Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" от 28 августа 2023 г. N 301 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и представления в уполномоченный банк перечня иностранных исполнителей, участвующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу и входящих в кооперацию головного исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу в рамках сопровождаемой сделки" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2025 N 80960)
"О введении в действие межгосударственного стандарта"
"О внесении изменений в Методику расчета показателя "Доля массовых и государственных сервисов, обеспеченных возможностью их получения с использованием цифрового профиля гражданина" федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденную приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 марта 2023 г. N 333"
Ошибка на сайте