Приказ Росфинмониторинга от 27.10.2025 N 233

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 27 октября 2025 г. N 233

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ

МОНИТОРИНГУ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ АДВОКАТАМ,

ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ СОБСТВЕННИКАМ (УПРАВЛЯЮЩИМ) ИНОСТРАННОЙ

СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ

ОРГАНАМ ЛИЧНОГО ФОНДА (КРОМЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ФОНДА),

В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИЧНОГО ФОНДА (КРОМЕ

МЕЖДУНАРОДНОГО НАСЛЕДСТВЕННОГО ФОНДА), ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ, ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ

МАЙНИНГ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАСТНИКАМ

МАЙНИНГ-ПУЛА), ЛИЦАМ, ОРГАНИЗУЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МАЙНИНГ-ПУЛА, НОТАРИУСАМ, АУДИТОРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ АУДИТОРАМ ЗАПРОСЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

И В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ,

А ТАКЖЕ ФОРМ ТАКИХ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ

В соответствии с абзацем вторым пункта 15 и пунктом 16 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. N 131, приказываю:

Утвердить:

перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять адвокатам, доверительным собственникам (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органам личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участникам майнинг-пула), лицам, организующим деятельность майнинг-пула, нотариусам, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

форму письменного запроса адвокату о представлении информации согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

форму письменного запроса доверительному собственнику (управляющему) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительному органу личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицу, осуществляющему майнинг цифровой валюты (в том числе участнику майнинг-пула), лицу, организующему деятельность майнинг-пула, о представлении информации согласно приложению N 3 к настоящему приказу;

форму письменного запроса нотариусу о представлении информации и (или) сведений согласно приложению N 4 к настоящему приказу;

форму письменного запроса аудиторской организации и индивидуальному аудитору о представлении информации согласно приложению N 5 к настоящему приказу.

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение N 1

Утверждена

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 27.10.2025 N 233

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ

МОНИТОРИНГУ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ АДВОКАТАМ,

ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ СОБСТВЕННИКАМ (УПРАВЛЯЮЩИМ) ИНОСТРАННОЙ

СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ

ОРГАНАМ ЛИЧНОГО ФОНДА (КРОМЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ФОНДА),

В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИЧНОГО ФОНДА (КРОМЕ

МЕЖДУНАРОДНОГО НАСЛЕДСТВЕННОГО ФОНДА), ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ, ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ

МАЙНИНГ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАСТНИКАМ

МАЙНИНГ-ПУЛА), ЛИЦАМ, ОРГАНИЗУЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МАЙНИНГ-ПУЛА, НОТАРИУСАМ, АУДИТОРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ АУДИТОРАМ ЗАПРОСЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

И В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

1. Директор Росфинмониторинга.

2. Первый заместитель директора Росфинмониторинга.

3. Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга.

4. Заместитель директора Росфинмониторинга.

5. Начальник Управления по противодействию отмыванию доходов.

6. Начальник, заместитель начальника Управления по противодействию финансированию терроризма.

7. Начальник, заместитель начальника Управления валютного мониторинга.

8. Начальник Управления по работе с бюджетной сферой.

9. Начальник Управления расследований на финансовых рынках.

10. Начальник Управления организации надзорной деятельности.

11. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга.

12. Заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга.

Приложение N 2

Утверждена

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 27.10.2025 N 233

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО ЗАПРОСА

АДВОКАТУ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Бланк

Росфинмониторинга/территориального органа Росфинмониторинга

(фамилия, инициалы и регистрационный номер адвоката)

(адвокатское образование)

(почтовый адрес адвокатского образования)

(наименование должности уполномоченного должностного лица)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Приложение N 3

Утверждена

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 27.10.2025 N 233

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО ЗАПРОСА

ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ СОБСТВЕННИКУ (УПРАВЛЯЮЩЕМУ)

ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ ЛИЧНОГО ФОНДА (КРОМЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО

ФОНДА), В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИЧНОГО ФОНДА (КРОМЕ

МЕЖДУНАРОДНОГО НАСЛЕДСТВЕННОГО ФОНДА), ЛИЦУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ, ЛИЦУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ

МАЙНИНГ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАСТНИКУ

МАЙНИНГ-ПУЛА), ЛИЦУ, ОРГАНИЗУЮЩЕМУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МАЙНИНГ-ПУЛА, О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Бланк

Росфинмониторинга/территориального органа Росфинмониторинга

(фамилия и инициалы физического лица

или индивидуального предпринимателя/полное

наименование юридического лица)

(идентификационный номер налогоплательщика

индивидуального предпринимателя/организации)

(почтовый адрес физического лица или

индивидуального предпринимателя/организации)

(наименование должности уполномоченного должностного лица)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Приложение N 4

Утверждена

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 27.10.2025 N 233

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО ЗАПРОСА

НОТАРИУСУ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЙ

Бланк

Росфинмониторинга/территориального органа Росфинмониторинга

(фамилия и инициалы нотариуса,

регистрационный номер)

(адрес нотариальной конторы/помещения)

(наименование должности уполномоченного должностного лица)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Приложение N 5

Утверждена

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 27.10.2025 N 233

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО ЗАПРОСА

АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНОМУ АУДИТОРУ

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Бланк

Росфинмониторинга/территориального органа Росфинмониторинга

(полное наименование/фамилия и инициалы аудитора)

(идентификационный номер налогоплательщика

организации/аудитора)

(почтовый адрес организации/аудитора)

(наименование должности уполномоченного должностного лица)

(подпись)

(фамилия и инициалы)