Приказ Минфина России от 19.05.2014 N 36н
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 19 мая 2014 г. N 36н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
РАСКРЫТИЯ ОРГАНИЗАТОРУ ЛОТЕРЕИ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ)
ВЛИЯНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕИ, А ТАКЖЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАТОРА ЛОТЕРЕИ В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА
УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) ИЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13.1 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4434; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 27, ст. 3414; N 31, ст. 4183; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; 2013, N 19, ст. 2326, N 52, ст. 6981) приказываю:
утвердить Порядок раскрытия организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя, согласно приложению к настоящему приказу.
Министр
А.СИЛУАНОВ
Приложение
ПОРЯДОК
РАСКРЫТИЯ ОПЕРАТОРОМ ЛОТЕРЕИ ОРГАНИЗАТОРУ ЛОТЕРЕИ
ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ
(ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕИ,
А ТАКЖЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРА ЛОТЕРЕИ В СЛУЧАЕ
ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ)
ИЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи (далее - аффилированные лица), а также уведомления организатора лотереи оператором лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя оператора лотереи.
2. Оператор лотереи раскрывает организатору лотереи информацию об аффилированных лицах в виде списка аффилированных лиц (приложение к настоящему Порядку).
3. Список аффилированных лиц должен содержать следующие сведения:
полное фирменное наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аффилированного лица;
место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (с согласия физического лица);
занимаемая должность (для работников оператора лотереи);
основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным;
дата наступления основания (оснований);
доля участия аффилированных лица в уставном капитале оператора лотереи (в процентах);
доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций оператора лотереи (в процентах).
4. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи ежеквартально не позднее 5 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а также в связи с изменениями и (или) дополнениями списка аффилированных лиц не позднее 5 рабочих дней с момента документального подтверждения факта, который известен или должен быть известен оператору лотереи в соответствии с законодательством Российской Федерации, требующего внесения изменения и (или) дополнения списка аффилированных лиц.
5. К фактам, требующим внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц, в том числе, относятся:
изменение состава учредителей (участников) оператора лотереи;
смена руководителя оператора лотереи.
6. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью оператора лотереи (при наличии печати) и подписанного руководителем оператора лотереи, либо форме электронного документа, подписанного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. Включение в список аффилированных лиц неполной (недостоверной) информации или информации, которая не имеет документального подтверждения, не допускается.
Приложение
к Порядку
N п/п
Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица
ИНН
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Занимаемая должность (для работников оператора лотереи)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия в уставном капитале оператора лотереи, %
Доля принадлежащих обыкновенных акций оператора лотереи, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
9