"Положение об осуществлении подразделением государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" по профилактике коррупционных и иных правонарушений проверок, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации о противодействии кор
Утверждено
приказом
Генерального директора Агентства
от 8 апреля 2026 г. N 15/1/0804
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
"АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ" ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОВЕРОК,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
1. Общие положения
1.1. Положением об осуществлении подразделением государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" по профилактике коррупционных и иных правонарушений проверок, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации о противодействии коррупции (далее - Положение), определяется порядок осуществления в Агентстве проверок в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации о противодействии коррупции (далее - Проверка):
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации о противодействии коррупции (далее - Сведения):
а) гражданами или работниками Агентства, претендующими на замещение должностей в Агентстве, включенных в Перечень должностей в государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", при назначении на которые и при замещении которых граждане и работники обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Перечень) (в том числе в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений);
б) работниками Агентства за отчетный период и за 2 года, предшествующие отчетному периоду;
2) соблюдения работником Агентства в течение 3 лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления Проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия коррупции (далее - требования к служебному поведению).
1.2. Проверки осуществляются в установленных законодательством Российской Федерации случаях и порядке в отношении работников Агентства, должности которых включены в Перечень, а также работников Агентства и граждан, претендующих на замещение должностей, включенных в Перечень.
2. Порядок осуществления Проверок сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
соблюдения требований к служебному поведению
2.1. Проверки осуществляются по решению Генерального директора Агентства (либо уполномоченного им работника Агентства). Решение об осуществлении (проведении) Проверки принимается отдельно в отношении каждого работника Агентства или гражданина и оформляется в письменной форме.
Проверки осуществляются подразделением Агентства по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - Подразделение).
2.2. Основанием для осуществления Проверок, указанных в пункте 1.1 Положения, является достаточная информация, предоставленная в письменном виде:
1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
2) работниками Подразделения;
3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
4) Общественной палатой Российской Федерации;
5) общероссийскими средствами массовой информации.
Информация анонимного характера не может служить основанием для осуществления Проверки.
2.3. Указанная в пункте 2.2 Положения информация предоставляется:
- работниками Подразделения - Генеральному директору Агентства;
- иными лицами и органами - в адрес Агентства. В этом случае информация передается Генеральному директору Агентства и в Подразделение.
Генеральный директор Агентства вправе передать полученную им информацию уполномоченному им работнику Агентства для принятия решения об осуществлении Проверки.
2.4. Если указанная в пункте 2.2 Положения информация получена в ходе анализа Подразделением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных работником Агентства, руководитель Подразделения незамедлительно информирует об этом Генерального директора Агентства в письменной форме.
2.5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок Проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.
2.6. Проверка осуществляется Подразделением самостоятельно и (или) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".
При осуществлении Проверки работники Подразделения вправе:
1) проводить беседу с работником Агентства или гражданином;
2) изучать предоставленные работником Агентства или гражданином Сведения и дополнительные материалы;
3) получать от работника Агентства или гражданина пояснения по предоставленным им Сведениям и дополнительным материалам;
4) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
5) осуществлять, в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон" (далее - система "Посейдон"), анализ Сведений, предоставленных работником Агентства или гражданином в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
6) направлять в установленном порядке, в том числе с использованием системы "Посейдон", запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-разыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или работника Агентства, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте Сведений, предоставленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении работником Агентства требований к служебному поведению.
2.7. В ходе осуществления Проверки Подразделение вправе инициировать направление, в том числе с использованием системы "Посейдон", запроса Генерального директора Агентства:
1) в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Центральный каталог кредитных историй, Центральный банк Российской Федерации, бюро кредитных историй, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, держателям реестра владельцев ценных бумаг и депозитариям о предоставлении в соответствии с частью шестой статьи 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 г. N 943-1 "О налоговых органах Российской Федерации", пунктом 5.2 статьи 8.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", пунктом 9 части 1 статьи 6 и пунктом 3 части 5 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях", частью 13 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" и частью 3 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" сведений об операциях, счетах и вкладах физических лиц, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о ценных бумагах, кредитных отчетов, информации о бюро кредитных историй, в которых хранятся кредитные истории субъектов кредитной истории, сведений о содержании правоустанавливающих документов, обобщенных сведений о правах отдельных лиц на имеющиеся или имевшиеся у них объекты недвижимости, выписок, содержащих сведения о переходе прав на объекты недвижимости, информации о цифровых финансовых активах, принадлежащих их обладателям, содержащейся в записях информационной системы, в которой осуществлен выпуск таких цифровых финансовых активов;
2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление оперативно-разыскной деятельности, о проведении оперативно-разыскных мероприятий по основаниям, установленным частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".
2.8. Подготовку указанных в пункте 2.7 Положения проектов запросов Генерального директора Агентства осуществляет Подразделение. В указанных запросах (кроме запроса в Центральный каталог кредитных историй, Центральный банк Российской Федерации и бюро кредитных историй) указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность работника Агентства или гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, либо работника Агентства, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;
3) содержание и объем сведений, подлежащих Проверке;
4) срок предоставления запрашиваемых сведений;
5) фамилия, инициалы и номер телефона работника Подразделения, подготовившего запрос;
6) идентификационный номер налогоплательщика в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации;
7) другие необходимые сведения.
2.9. В запросах о проведении оперативно-разыскных мероприятий (направленном в том числе с использованием системы "Посейдон"), помимо сведений, перечисленных в пункте 2.8 Положения, указываются сведения, послужившие основанием для Проверки, организации и государственные органы, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".
2.10. В запросе о предоставлении информации о бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, направляемом в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или системы "Посейдон" либо в Центральный банк Российской Федерации в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи, указываются сведения в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Российской Федерации на основании части 7.3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях". В запросе кредитного отчета, направляемом в бюро кредитных историй, указываются следующие сведения в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Российской Федерации на основании пункта 9 части 1 статьи 6 названного Федерального закона:
фамилия;
имя;
отчество (при наличии);
предыдущая фамилия (при наличии);
предыдущее имя (при наличии);
предыдущее отчество (при наличии);
код документа, удостоверяющего личность (далее - ДУЛ);
серия ДУЛ (при наличии);
номер ДУЛ;
дата выдачи ДУЛ;
код предыдущего ДУЛ (при наличии);
серия предыдущего ДУЛ (при наличии);
номер предыдущего ДУЛ (при наличии);
дата выдачи предыдущего ДУЛ (при наличии);
дата рождения;
страховой номер индивидуального лицевого счета физического лица (при наличии);
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии);
признак иностранного гражданина;
номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченным органом иностранного государства, или его аналог (при наличии);
сопроводительные сведения:
номер запроса, присвоенный государственным органом или организацией, должностными лицами которых направлен запрос;
дата присвоения номера запроса государственным органом или организацией, должностными лицами которых направлен запрос;
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, включенного в перечень, определенный Президентом Российской Федерации, направившего запрос;
наименование государственного органа или организации, должностными лицами которых направлен запрос;
фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;
ИНН государственного органа или организации, должностными лицами которых направлен запрос (при наличии);
основной государственный регистрационный номер государственного органа или организации, должностными лицами которых направлен запрос (при наличии);
нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
срок предоставления запрашиваемых сведений (для запроса, направляемого в бюро в виде документа на бумажном носителе, а также для запроса, направляемого в бюро в виде электронного документа, не позволяющего осуществить автоматизированную обработку содержащихся в запросе сведений).
2.11. Руководитель Подразделения обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме работника Агентства о начале осуществления в его отношении Проверки и разъяснение ему содержания подпункта 2 настоящего пункта - в течение 2 рабочих дней со дня получения решения Генерального директора Агентства или уполномоченного им должностного лица о проведении Проверки;
2) проведение, в случае обращения работника Агентства, в отношении которого ведется Проверка, беседы с ним, в ходе которой работник Агентства должен быть проинформирован о том, какие Сведения и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат Проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с работником Агентства.
2.12. В рамках осуществления Проверки работник Агентства вправе:
1) давать пояснения в письменной форме:
в ходе Проверки;
по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 2.11 настоящего Положения;
по результатам Проверки;
2) предоставлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться в Подразделение с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 2.11 Положения.
2.13. Пояснения, указанные в пункте 2.12 Положения, приобщаются к материалам Проверки.
2.14. Руководитель Подразделения представляет Генеральному директору Агентства или уполномоченному им работнику Агентства (если решение о проведении Проверки принято указанным работником) доклад о результатах Проверки.
В докладе о результатах Проверки должно содержаться одно из следующих предложений:
1) о назначении гражданина или работника Агентства на должность;
2) об отказе гражданину или работнику Агентства в назначении на должность;
3) об отсутствии оснований для применения к работнику Агентства мер юридической ответственности;
4) о применении к работнику Агентства мер юридической ответственности;
5) о предоставлении материалов Проверки в комиссию Агентства по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
2.15. Генеральный директор Агентства или уполномоченный им работник Агентства (если решение о проведении Проверки принято указанным работником), рассмотрев указанный в пункте 2.14 Положения доклад о результатах Проверки и соответствующее предложение, из числа указанных в том же пункте, принимает одно из следующих решений:
1) назначить гражданина или работника Агентства на должность;
2) отказать гражданину или работнику Агентства в назначении на должность;
3) применить к работнику Агентства меры юридической ответственности;
4) предоставить материалы Проверки в комиссию Агентства по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
2.16. Если в ходе осуществления Проверки Сведений получена информация о том, что в течение года, предшествующего году предоставления указанных Сведений (отчетный период), на счета гражданина или работника Агентства, предоставившего указанные Сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей совокупный доход проверяемого лица, его супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей за отчетный период и предшествующие 2 года, работники Подразделения, осуществляющие такую Проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.
В случае непредоставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения указанных денежных средств, или предоставления недостоверных сведений материалы Проверки в 3-дневный срок после ее завершения направляются Генеральным директором Агентства или лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.
В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в отношении которого осуществляется Проверка, указанная в абзаце первом настоящего пункта, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей совокупный доход проверяемого лица, его супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей за отчетный период и предшествующие 2 года, материалы Проверки в 3-дневный срок после увольнения (прекращения полномочий) указанного лица направляются Генеральным директором Агентства или лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.
2.17. Проверяемое лицо предоставляет сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, в течение 15 рабочих дней с даты их истребования в соответствии с пунктом 2.16 Положения.
2.18. В случае увольнения (прекращения полномочий) лица, на которое распространены ограничения, запреты, требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и (или) обязанности, установленные в целях противодействия коррупции, и в отношении которого принято решение об осуществлении Проверки, после завершения такой Проверки и до принятия решения о применении к нему взыскания за совершенное коррупционное правонарушение Генеральному директору Агентства или лицу, принявшему решение об осуществлении такой Проверки, представляется доклад о невозможности привлечения указанного проверяемого лица к ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
В случае увольнения (прекращения полномочий) лица, на которое распространены ограничения, запреты, требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и (или) обязанности, установленные в целях противодействия коррупции, и в отношении которого было принято решение об осуществлении Проверки, в ходе осуществления такой Проверки Генеральному директору Агентства или лицу, принявшему решение об осуществлении такой Проверки, представляется доклад о невозможности завершения такой Проверки в отношении указанного проверяемого лица.
В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, материалы, полученные соответственно после завершения Проверки, предусмотренной абзацами первым и вторым настоящего пункта, и в ходе ее осуществления, в 3-дневный срок после увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, указанного в абзацах первом и втором настоящего пункта, направляются Генеральным директором Агентства или лицом, принявшим решение об осуществлении такой Проверки, в органы прокуратуры Российской Федерации.
2.19. По окончании Проверки Подразделение обязано ознакомить работника Агентства с результатами Проверки.
2.20. Сведения о результатах Проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о ее проведении, предоставляются Подразделением (с одновременным уведомлением об этом работника Агентства или гражданина, в отношении которых осуществлялась Проверка) правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, и Общественной палате Российской Федерации, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения Проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных.
3. Заключительные положения
3.1. На период осуществления Проверки соответствующий работник Агентства может быть отстранен Генеральным директором Агентства от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об осуществлении такой Проверки. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение об осуществлении Проверки.
На период отстранения работника Агентства от замещаемой должности заработная плата по замещаемой должности сохраняется.
3.2. Если в ходе осуществления Проверки выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления указанной Проверки, в 3-дневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении Проверки, в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
3.3. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поступившие в Подразделение в ходе Проверки, по окончании Проверки в течение 1 месяца передаются по актам приема-передачи в Управление по работе с персоналом Административно-хозяйственного департамента Агентства для приобщения к личным делам работников Агентства.
Поступившие в Подразделение в ходе Проверки материалы, в том числе копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера передаются в течение 1 месяца по актам приема-передачи в Управление по работе с персоналом Административно-хозяйственного департамента Агентства и хранятся там в течение 3 лет со дня окончания Проверки, после чего передаются в архив.