Рейтинг@Mail.ru

<Письмо> Банка России от 14.01.2008 N 5-Т

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 14 января 2008 г. N 5-Т

О НЕПРИМЕНЕНИИ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗАКОНА ОТ 28 НОЯБРЯ 2007 ГОДА N 275-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

С 15 января 2008 года вступает в силу Федеральный закон от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6036) (далее - Федеральный закон).

Территориальным учреждениям Банка России рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим в период с 15 января 2008 года по 15 мая 2008 года нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036) в части изменений, внесенных Федеральным законом.

С.М.ИГНАТЬЕВ

Другие документы по теме
<Об исчислении НДС при выкупе земельных участков>
"О расчетах простыми векселями при покупке жилья" (вместе с <Письмом> Минфина РФ от 28.03.2005 N 03-05-01-07/6)
<О направлении Приказа Минфина РФ от 21.11.2007 N 113н>
"О заполнении бланков аттестатов в 2010 году" (вместе с "Руководством по заполнению бланков документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании и ведению книги для учета и записи выданных аттестатов")
Ошибка на сайте