Рейтинг@Mail.ru

<Письмо> Банка России от 19.06.2013 N 111-Т

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 19 июня 2013 г. N 111-Т

О МЕРАХ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПИСЬМА БАНКА РОССИИ ОТ 19 ИЮНЯ 2013 ГОДА

N 110-Т "О ПОВЫШЕНИИ ВНИМАНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

К ОТДЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ КЛИЕНТОВ"

В связи с изданием Банком России письма от 19 июня 2013 года N 110-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (далее - письмо Банка России N 110-Т) Банк России рекомендует территориальным учреждениям Банка России при осуществлении своей текущей деятельности по надзору за кредитными организациями, в том числе при проведении проверок кредитных организаций, уделять особое внимание выявлению операций, указанных в письме Банка России N 110-Т.

При выявлении случаев совершения кредитными организациями операций, предусмотренных письмом Банка России N 110-Т, территориальным учреждениям Банка России рекомендуется проводить встречи с руководителями и владельцами таких кредитных организаций с привлечением к участию в таких встречах клиентов кредитных организаций, совершающих операции, указанные в письме Банка России N 110-Т, в целях выяснения экономического содержания проводимых операций, обстоятельств их совершения, подтверждения (неподтверждения) фактического нахождения на территории Российской Федерации ввезенного с территории Республики Казахстан товара, оценки рисков вовлечения кредитной организации в отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма в связи с совершением таких операций, разработки плана действий по прекращению совершения таких операций.

Информацию, передаваемую кредитными организациями в соответствии с письмом Банка России N 110-Т, а также информацию о работе территориального учреждения Банка России с кредитными организациями (клиентами кредитных организаций), перечисляющими денежные средства по внешнеторговым договорам (контрактам), указанным в письме Банка России N 110-Т, и ее результатах следует направлять письмом на имя Председателя Банка России.

С.М.ИГНАТЬЕВ

Другие документы по теме
"Об уничтожении расчетных чековых книжек"
"О лицензировании деятельности по оптовой торговле табачными изделиями"
"О направлении письма Минфина России от 19.10.2007 N 03-07-15/164" (вместе с <Письмом> Минфина РФ от 19.10.2007 N 03-07-15/164)
"Вопросы и ответы по новому Прейскуранту N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" Тарифное руководство N 1"
Ошибка на сайте