Рейтинг@Mail.ru

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.10.2021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

от 1 октября 2021 года

О ПОРЯДКЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ

С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БАНК РОССИИ)

СВЕДЕНИЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ИЛИ РАСХОДОВАНИЮ

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО

ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ В СООТВЕТСТВИИ

С ПУНКТОМ 1.2 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001

N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

В ЧАСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ

КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦИЯХ С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Федеральным законом от 28.06.2021 N 230-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" скорректирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю. С 1 октября 2021 года в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного и общего образования, товариществом собственников недвижимости, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной торгово-промышленной палатой.

До внесения изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России), необходимо при первичном направлении в Росфинмониторинг информации в соответствии с вышеназванным пунктом использовать следующие коды вида операций:

9003

Операция по получению некоммерческой организацией, не являющейся органом государственной власти, иным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой, денежных средств и (или) иного имущества

9004

Операция по расходованию некоммерческой организацией, не являющейся органом государственной власти, иным государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой, денежных средств и (или) иного имущества

Другие документы по теме
"Совет директоров Банка России принял решение о включении ценных бумаг в Ломбардный список"
"О применении сценариев стресс-тестирования финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов"
"Использование роботов на бирже в период повышенного спроса на нефтепродукты может привести к дискриминации участников рынка: позиция ФАС и Банка России"
"Информация о работе платежной системы Банка России 28, 29 октября, 1, 2, 3 и 5 ноября 2021 года"
Ошибка на сайте