Рейтинг@Mail.ru

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.04.2020

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

от 16 апреля 2020 года

ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ОТДЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

В соответствии пунктом 1 статьи 7, пунктом 1 статьи 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 7.1. указанного Федерального закона также адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг обязаны проводить мероприятия по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

В условиях сохранения сложной эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), Росфинмониторинг рекомендует организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, а также адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (далее - организации) продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек.

Также Росфинмониторинг рекомендует организациям до 1 июля 2020 года не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек.

При этом организациям рекомендуется обеспечить обновление сведений о таком документе, удостоверяющем личность, путем представления клиентом соответствующих актуализированных сведений до 30 сентября 2020 года, предусмотрев соответствующее условие в договоре с клиентом.

Другие документы по теме
"Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии"
"Установлены особые сроки представления консолидированной финансовой отчетности в 2020 г."
"О направлении в Банк России изменений правил платежных систем и изменений в правила иностранных платежных систем"
"О начале применения многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения от 24 ноября 2016 года"
Ошибка на сайте